Libro, Delito de lavado de dinero 4/18[LS]

Este libro ofrece una visión integral de la materia basada en la evolución de los tratados y convenios internacionales en la etapa actual de la legislación extranjera y la experiencia del autor en su aplicación. Examina, de manera didáctica y detallada, la realidad criminal que motivó la publicación de la Ley nº 9.613, de 03/03/1998 (actualizada por la Ley nº 12.683/2012), describiendo los procesos, según sus categorías y etapas, y las Principales técnicas, mecanismos, utilización de empresas y operaciones comerciales y financieras para el lavado de activos por parte de personas físicas u organizaciones criminales. El texto también analiza los aspectos penales relevantes de la nueva ley, como, por ejemplo, los referidos a la estructura del tipo penal y sus rasgos diferenciales, los sujetos del delito y la combinación de agentes, la consumación y tentativa, la Competencia de infracciones y efectos de la condena. Se centra con la misma precisión en cuestiones planteadas por normas procesales penales especiales, como las relativas a competencia, embargo y embargo de bienes, inversión de la carga de la prueba en relación con el origen de los bienes secuestrados, negociación de culpabilidad, entre otras. Los mecanismos de seguimiento e información que pueden favorecer la investigación de ilegalidades en el flujo de activos financieros por parte de los órganos de control también son objeto de consideración, con énfasis, en Brasil, en el papel del COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras). Este trabajo está recomendado para fiscales, abogados, jueces, policías, estudiantes, investigadores y estudiosos del tema en general. Lectura complementaria para las materias de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de los cursos de pregrado y posgrado en Derecho.